Adoptamos un enfoque profesional y serio hacia nuestras obligaciones relacionadas con el cumplimiento, incluyendo lo relacionado con la incorporación de clientes, la prevención de lavado de dinero, la lucha contra la financiación del terrorismo, el anti-soborno y la anticorrupción, el control de sanciones y los asuntos de fraude. Nuestro programa de cumplimiento ha sido diseñado para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables de EE.UU. y globales, así como con las leyes y regulaciones de los países donde operamos. Para apoyar nuestras actividades relacionadas con el cumplimiento, nos hemos asociado con empresas líderes en la industria de servicios financieros globales con respecto a la verificación de identificación digital, analítica de blockchain, soluciones antifraude y cumplimiento con la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

También mantenemos un equipo dedicado a la aplicación de la ley dentro de nuestra función de Cumplimiento, que es responsable de manejar todas las quejas de clientes relacionadas con asuntos financieros y las solicitudes de aplicación de la ley relacionadas, así como de investigar presuntos actos criminales y fraudulentos que afectan a nuestros clientes, responder a consultas regulatorias e investigar comportamientos presuntamente criminales o fraudulentos por parte de nuestros empleados. Además, tenemos un equipo de servicio al cliente dedicado que opera 24/7, los 365 días del año en toda África, y nuestra Yellow Card Academy ofrece programas de capacitación y alfabetización en activos digitales tanto en línea como en persona.