Adotamos uma abordagem profissional e séria em relação às nossas obrigações relacionadas à conformidade, incluindo no que diz respeito à integração de clientes, combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, combate ao suborno e à corrupção, triagem de sanções e questões de fraude. Nosso programa de conformidade foi projetado para cumprir as leis e regulamentos aplicáveis dos EUA e globais, bem como as leis e regulamentos dos países onde operamos. Para apoiar nossas atividades relacionadas à conformidade, firmamos parcerias com empresas líderes do setor de serviços financeiros globais no que diz respeito à verificação de identificação digital, análise de blockchain, soluções antifraude e conformidade com a Regra de Viagem do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

Também mantemos uma equipe dedicada de aplicação da lei dentro da nossa função de Conformidade, que é responsável por lidar com todas as reclamações financeiras relacionadas com clientes e solicitações de aplicação da lei, bem como investigar atos criminosos e fraudulentos alegados que afetam nossos clientes, responder a consultas regulatórias e investigar comportamentos criminosos ou fraudulentos alegados por parte de nossos funcionários. Além disso, temos uma equipe de atendimento ao cliente dedicada operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano em toda a África, e nossa Yellow Card Academy oferece programas de treinamento e educação online e presenciais sobre alfabetização em ativos digitais.