Yellow Card Financial Inc.
Yellow Card Financial Inc., una corporación de Delaware con el número de registro de la empresa 5982507, está registrada como un "negocio de servicios monetarios" (MSB) con la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN).
Polonia
Afritech Services Sp. z o.o., una sociedad de responsabilidad limitada incorporada en la República de Polonia con el número KRS 0001072280, posee un Certificado de Inscripción en el Registro de Negocios dentro de las Monedas Virtuales (No. RDWW-1069) emitido el 18 de diciembre de 2023, aprobado por la Autoridad de Supervisión Financiera Polaca (KNF).
Botswana
Yellow Card Botswana Proprietary Limited, una compañía incorporada en la República de Botswana con UIN BW00001143018, posee una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (Certificado No. 11/1/5 (1)) emitida el 29 de septiembre de 2022 por la Autoridad Reguladora de Instituciones Financieras No Bancarias (NBFIRA) y está registrada para fines de reporte de delitos financieros ante la Agencia de Inteligencia Financiera (FIA).
Sudáfrica
Yellow Card Financial South Africa (Pty) Limited, una empresa incorporada en la República de Sudáfrica con número de registro 2019/552472/07, es un proveedor de servicios financieros de Categoría I con autorización respecto a activos criptográficos y está regulado por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) (número FSP 53790). La empresa también está registrada para fines de reporte de delitos financieros con el Centro de Inteligencia Financiera de Sudáfrica (FIC).
Zambia
Yellow Card Services Zambia Limited, una empresa constituida en la República de Zambia con el número de registro 120190009741, está registrada para fines de presentación de informes sobre delitos financieros con el Centro de Inteligencia Financiera (FIC).
Nigeria
Yellow Card Financial Nigeria Limited, una empresa constituida en la República Federal de Nigeria con el número de registro RC 1502209, tiene una solicitud pendiente de admisión al programa de incubación regulatoria acelerada administrado por la Comisión de Valores y Bolsa de Nigeria, y está registrada para propósitos de reporte de delitos financieros ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU).
Uganda
Yellow Card Financial Uganda Limited, una empresa incorporada en la República de Uganda con el número de registro 80020002060059, está registrada para fines de reporte de delitos financieros con la Autoridad de Inteligencia Financiera (FIA).
Ghana
Yellow Card Ghana Limited Company, una empresa incorporada en la República de Ghana con el número de registro CS056612020, está registrada para fines de reporte de delitos financieros con el Centro de Inteligencia Financiera (FIC).
Tanzania
Yellow Card Tanzania Limited, una empresa constituida en la República Unida de Tanzania con el número de registro de empresa 146989098, está registrada para fines de reportes de delitos financieros en la Unidad de Inteligencia Financiera de Tanzania (FIU) como una persona de reporte bajo la Ley de Lavado de Dinero.
Ruanda
Yellow Card Rwanda Limited, una empresa constituida en la República de Ruanda con el número de registro de la empresa 113398056, está registrada para fines de reporte de delitos financieros en el Centro de Inteligencia Financiera de Ruanda (FIC).