Yellow Card Financial Inc.
Yellow Card Financial Inc., une société du Delaware avec le numéro d'enregistrement de l'entreprise 5982507, est enregistrée en tant qu'« entreprise de services monétaires » (MSB) auprès du Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du ministère américain des Finances.
Pologne
Afritech Services Sp. z o.o., une société à responsabilité limitée constituée en République de Pologne avec le numéro KRS 0001072280, détient un certificat d'entrée dans le registre des entreprises dans les monnaies virtuelles (n° RDWW-1069) délivré le 18 décembre 2023, approuvé par l'Autorité de supervision financière polonaise (KNF).
Botswana
Yellow Card Botswana Proprietary Limited, une société constituée en République du Botswana avec UIN BW00001143018, détient une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (Numéro de certificat 11/1/5 (1)) délivrée le 29 septembre 2022 par l'Autorité de réglementation des institutions financières non bancaires (NBFIRA) et est enregistrée à des fins de déclaration des crimes financiers auprès de l'Agence d'intelligence financière (FIA).
Africa du Sud
Yellow Card Financial South Africa (Pty) Limited, une société constituée en République d'Afrique du Sud avec le numéro d'enregistrement 2019/552472/07, est un fournisseur de services financiers de catégorie I ayant une autorisation concernant les actifs crypto et est régulée par l'Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) (numéro FSP 53790). La société est également enregistrée à des fins de reporting des crimes financiers auprès du Centre de renseignement financier d'Afrique du Sud (FIC).
Zambie
Yellow Card Services Zambia Limited, une société constituée en République de Zambie avec le numéro d'enregistrement 120190009741, est enregistrée à des fins de déclaration de crimes financiers auprès du Centre d'intelligence financière (FIC).
Nigéria
Yellow Card Financial Nigeria Limited, une société incorporée dans la République fédérale du Nigéria avec le numéro d'enregistrement RC 1502209, a une demande en attente d'admission au programme d'incubation réglementaire accéléré administré par la Commission des valeurs mobilières et des échanges du Nigéria, et est enregistrée aux fins de déclaration des crimes financiers auprès de l'Unité de renseignement financier du Nigéria (NFIU).
Ouganda
Yellow Card Financial Uganda Limited, une société incorporée en République d'Ouganda avec le numéro d'enregistrement 80020002060059, est enregistrée à des fins de déclaration de crimes financiers auprès de l'Autorité d'Intelligence Financière (FIA).
Ghana
Yellow Card Ghana Limited Company, une société incorporée dans la République du Ghana avec le numéro d'enregistrement CS056612020, est enregistrée aux fins de reporting des crimes financiers auprès du Financial Intelligence Center (FIC).
Tanzanie
Yellow Card Tanzania Limited, une société constituée en République-Unie de Tanzanie avec le numéro d'enregistrement de la société 146989098, est enregistrée aux fins de déclaration de criminalité financière auprès de l'Unité de renseignement financier de Tanzanie (FIU) en tant que personne déclarant en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Rwanda
Yellow Card Rwanda Limited, une société enregistrée en République du Rwanda avec le numéro d'enregistrement de la société 113398056, est enregistrée à des fins de rapport sur la criminalité financière auprès du Centre rwandais de renseignement financier (FIC).