Yellow Card Financial Inc.
Yellow Card Financial Inc., uma corporação de Delaware com o número de registro da empresa 5982507, está registrada como uma “empresa de serviços financeiros” (MSB) na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA.
Polônia
Afritech Services Sp. z o.o., uma empresa de responsabilidade limitada incorporada na República da Polônia com o KRS nº 0001072280, possui um Certificado de Entrada no Registro de Negócios dentro de Moedas Virtuais (nº RDWW-1069) emitido em 18 de dezembro de 2023, aprovado pela Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia (KNF).
Botsuana
Yellow Card Botswana Proprietary Limited, uma empresa incorporada na República de Botsuana com UIN BW00001143018, possui uma licença de provedor de serviços de ativos virtuais (Certificado No. 11/1/5 (1)) emitida em 29 de setembro de 2022 pela Autoridade Reguladora de Instituições Financeiras Não Bancárias (NBFIRA) e está registrada para fins de relato de crimes financeiros na Agência de Inteligência Financeira (FIA).
África do Sul
Yellow Card Financial South Africa (Pty) Limited, uma empresa incorporada na República da África do Sul com o número de registro 2019/552472/07, é um provedor de serviços financeiros de Categoria I com autorização em relação a ativos de criptografia e é regulamentada pela Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) (número FSP 53790). A empresa também está registrada para fins de relatórios de crimes financeiros no Centro de Inteligência Financeira da África do Sul (FIC).
Zâmbia
Yellow Card Services Zambia Limited, uma empresa incorporada na República da Zâmbia com número de registro 120190009741, está registrada para fins de relato de crimes financeiros no Centro de Inteligência Financeira (FIC).
Nigéria
Yellow Card Financial Nigeria Limited, uma empresa incorporada na República Federal da Nigéria com o número de registro RC 1502209, tem uma aplicação pendente para admissão no programa acelerado de incubação regulatória administrado pela Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria, e está registrada para fins de relatório de crimes financeiros na Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria (NFIU).
Uganda
Yellow Card Financial Uganda Limited, uma empresa incorporada na República de Uganda com o número de registro 80020002060059, está registrada para fins de relatórios de crimes financeiros na Autoridade de Inteligência Financeira (FIA).
Gana
Yellow Card Ghana Limited Company, uma empresa incorporada na República do Gana com número de registro CS056612020, está registrada para fins de relatórios de crimes financeiros no Centro de Inteligência Financeira (FIC).
Tanzânia
Yellow Card Tanzania Limited, uma empresa incorporada na República Unida da Tanzânia com o número de registro da empresa 146989098, está registrada para fins de relatórios de crimes financeiros na Unidade de Inteligência Financeira da Tanzânia (FIU) como uma pessoa responsável sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro.
Ruanda
Yellow Card Rwanda Limited, uma empresa incorporada na República de Ruanda com o número de registro da empresa 113398056, está registrada para fins de relatórios de crimes financeiros no Centro de Inteligência Financeira de Ruanda (FIC).